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पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक अमेरिका में बैन, आतंकियों तक पैसे पहुंचाने का आरोप

Last Modified - September 8, 2017, 10:39 pm

 

यूएस ने पाकिस्तान के हबीब बैंक के न्यूयॉर्क कार्यालय को बंद करने का आदेश जारी किया है. हबीब बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और करीब 40 सालों से अमेरिका में काम कर रहा था, गुरूवार को अधिकारियों ने बताया कि बैंक को संभावित आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लांड्रींग से जुड़ी गतिविधीयों के कारण बंद किया गया है।

न्युयॉर्क बैंक के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक ने अनुपालन संबंधी समस्याओं और उसके लेनदेन की प्रक्रिया पर जारी कई संदेहों को नजरअंदाज किया है. संभव है सरकार को बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसी फंडिग की कार्यवाही पर शक है।

राज्य की डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने बैंक पर 225 मिलियन डॉलर (22 करोड़ 50 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया है. डीएफएस राज्य में विदेशी बैंकों को संचालन के लिए अनुमति देता है. हालांकि, यह प्रस्तावित राशि 629.6 मिलियन डॉलर (करीब 66 अरब) के जुर्माना से बहुत छोटी रकम थी।

 

 


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