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आयकर की मध्यप्रदेश में बड़ी कार्रवाई, असनानी समूह के 9 ठिकानों पर छापे

Last Modified - May 16, 2018, 11:50 am

भोपाल/रायपुर/इंदौर। मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ आयकर विभाग ने असनानी समूह के 9 ठिकानों पर दबिश दी है। भोपाल, इंदौर, मुंबई, कोलकाता और हिमाचल के बिलासपुर में जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि असनानी समूह का रियल स्टेट में बड़ा कारोबार है। आयकर सूत्रों के मुताबिक इस समूह का हुंड़ी, ब्याज और हवाला के कारोबार में बड़े निवेश की जानकारी मिली है। इंदौर में शरद दरक के ठिकाने पर आयकर अफसर जांच कर रहे हैं।

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मध्यप्रदेश की अन्वेषण शाखा ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। असनानी समूह का मध्यप्रदेश में रियल स्टेट में बड़ा कारोबार है। आयकर सूत्रों का कहना है कि इस समूह का फर्जी कंपनियों के जरिए लोन दिलाने का काम में भी भूमिका सामने आई है। इसके अलावा हवाला लेनदेन और ब्याज पर पैसों के लेनदेन के इनपुट मिले हैं। जिसके आधार पर जांच की जा रही है।

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इस समूह के मध्यप्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में भी कारोबार और कनेक्शन है। जिसके आधार पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी दबिश दी गई है। इस मामले में प्रभु नगर इंदौर के दरक परिवार पर भी शिकंजा कसा गया है।

 

वेब डेस्क IBC 24


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