बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने हैदराबाद में कंपनी के एमडी को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक संघ के साथ 3,316 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में पिछले हफ्ते हैदराबाद की एक कंपनी के प्रबंधक निदेशक (एमडी) को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने बताया कि पृथ्वी इंफोरमेशन सॉल्यूशन लिमिटेड (पीआईएसएल) के प्रबंध निदेशक वुप्पलपति सतीश कुमार को 12 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने बाद में उन्हें एजेंसी की 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया।

यह मामले में दूसरी गिरफ्तारी है। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में शहर की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी वीएमसीएसएल की प्रबंध निदेशक और ‘मुख्य आरोपी’ वी हिमा बिंदू को हिरासत में लिया था जो सतीश की बहन हैं।

ईडी ने यहां जारी एक बयान में बताया, “वी सतीश कुमार ने दावा किया कि उनका वीएमसीएसएल की गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) से कोई संबंध नहीं है, लेकिन 20 जुलाई को उनके आवास की ली गई तलाशी के दौरान इस कंपनी की 40 से अधिक हार्ड डिस्क बरामद की गईं।”

बयान के मुताबिक, “डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच में यह पाया गया कि वह (सतीश कुमार) बेनामी लेनदेन में और धोखाधड़ी से हासिल की गई राशि को विदेशी कंपनियों को हस्तांतरित करने के प्रयासों में शामिल थे।”

वीएमसीएसएल और उसके प्रमोटरों के खिलाफ धन शोधन का ईडी का मामला उनके खिलाफ पहले सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।

भाषा

नोमान नरेश

नरेश