बंगाल: ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया

कोलकाता, 17 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,600 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में कोलकाता के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि 40 वर्षीय प्रत्युष कुमार सुरेका को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) संबंधी विशेष अदालत ने सुरेका को चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

यह जांच श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है।

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सुरेका पर 25 बैंकों के एक समूह से 2,672 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

ईडी का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2016 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।

ईडी के अनुसार, जांच में पता चला कि 2011-12 के दौरान कंपनी ने अपने आभूषण व्यवसाय के लिए स्वीकृत ऋण राशि को ‘एलेक्स एस्ट्रल पावर प्राइवेट लिमिटेड’ और उससे संबंधित इकाइयों के माध्यम से सौर ऊर्जा परियोजनाओं में लगा दिया।

सुरेका को अप्रैल 2012 में ‘एलेक्स एस्ट्रल पावर प्राइवेट लिमिटेड’ का संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।

जांच एजेंसी ने बताया कि ऐसा आरोप है कि व्यवसायी ने बोर्ड प्रस्तावों में हेराफेरी की, समझौतों की तिथि बदली, डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग किया और फर्जी निदेशकों की नियुक्ति कर अपना नियंत्रण छिपाया तथा धोखाधड़ी वाले लेन-देन के झूठे रिकॉर्ड बनाए।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि सुरेका को पांच जनवरी को जारी किए गए ‘‘लुक आउट सर्कुलर’’ (एलओसी) के आधार पर कोलकाता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका गया, जब वह थाईलैंड जाने वाले विमान में सवार होने ही वाला था।

भाषा जितेंद्र अविनाश

अविनाश

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