महाराष्ट्र ईओडब्ल्यू ने 11,000 से अधिक निवेशकों से ठगी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया

ठाणे, 31 जनवरी (भाषा) आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने महाराष्ट्र भर के 11,000 से अधिक निवेशकों से 500 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक दंपति और उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि समन्वित कार्रवाई में, ठाणे पुलिस की ईओडब्ल्यू ने बृहस्पतिवार को पड़ोसी राज्य गुजरात में आरोपी समीर नार्वेकर, उसकी पत्नी नेहा और उनके सहयोगी अमित पलाव का पता लगाया।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने 2019 में एक निवेश कंपनी, ‘ट्रेड विद जैज’ की स्थापना की थी जिसका मुख्यालय पुणे में था। कंपनी में एक ऐसी योजना पेश की गई थी जिसमें कथित तौर पर महाराष्ट्र के 1,500 पुलिसकर्मियों सहित 11,000 से अधिक लोगों ने निवेश किया।

बाद में उन्होंने अपने कार्यालय बंद कर दिए और निवेशकों को जवाब देना बंद कर दिया, जिसके कारण पुलिस में शिकायतों की बाढ़ सी आ गई।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, निवेशकों से लगभग 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

अधिकारी ने बताया कि ईओडब्ल्यू को ऐसी जानकारी भी मिली है कि कई सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों, जिनमें से कुछ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ने इस योजना में निवेश किया था।

उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम (एमपीआईडी) 1999 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) और 316(5) (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि ठाणे ईओडब्ल्यू आरोपियों से जुड़े बैंक खातों, वित्तीय दस्तावेजों और धन प्रवाह की जांच कर रही है तथा कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है।

भाषा शोभना सुरभि

सुरभि