ऑनलाइन सट्टेबाजी: ईडी ने दुबई में करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की

नयी दिल्ली, 22 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘फेयरप्ले’ मंच से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और प्रसारण मामले में धन शोधन निवारण कानून के तहत दुबई में कुल 307 करोड़ रुपये की जमीन, विला और फ्लैट कुर्क किए तथा भारत में बैंक जमा राशि जब्त की। ईडी अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि धन शोधन का यह मामला मुंबई पुलिस की साइबर शाखा की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है। यह शिकायत वायकॉम18 मीडिया की ओर से ‘फेयरप्ले’ और अन्य के खिलाफ भेजे गए पत्र के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और कॉपीराइट अधिनियम के उल्लंघन के कारण कंपनी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान होने का आरोप लगाया गया था।

ईडी ने एक बयान में कहा कि इसके बाद, ‘फेयरप्ले’ और उसके सहयोगियों सहित विभिन्न कंपनियों के खिलाफ “अवैध” ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में दर्ज की गई कई अन्य प्राथमिकियों को जांच के लिए एक साथ जोड़ दिया गया।

 ⁠

बयान के मुताबिक, मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 19 सितंबर को दुबई स्थित जमीन, विला और फ्लैट को कुर्क करने तथा भारत में जमा बैंक राशि को जब्त करने का एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था। इन संपत्तियों और बैंक जमा राशि की कुल कीमत 307.16 करोड़ रुपये है।

ईडी ने कहा कि मामले में “अपराध की आय” कई सौ करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

उसने कहा कि जांच में पाया गया कि ‘फेयरप्ले’ की स्थापना “मुख्यत:” कृष लक्ष्मीचंद शाह नामक व्यक्ति ने की थी और उसने उक्त ऑनलाइन मंच के संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों को पंजीकृत किया था, जिनमें कुराकाओ में प्ले वेंचर्स एनवी और डच एंटिलीज मैनेजमेंट एनवी, दुबई में फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी और फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी तथा माल्टा में प्ले वेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड शामिल हैं।

ईडी के अनुसार, ‘फेयरप्ले’ का संचालन मुख्य रूप से शाह दुबई से अपने सहयोगियों-अनिल कुमार ददलानी और अन्य की मदद से कर रहा था।

जांच एजेंसी ने कहा कि शाह, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों/संबंधित संस्थाओं के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियां “अर्जित” की हैं।

ईडी ने पिछले साल इस मामले में चार बार छापेमारी की थी और फरवरी में चिंतन शाह और चिराग शाह नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी ने एक अप्रैल को मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष मामले में आरोपपत्र भी दायर किया।

ताजा कुर्की के साथ इस मामले में अब तक कुल 651.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप