बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने मुंबई स्थित दिवालिया कंपनी के पूर्व सीएमडी को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 19 जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने 975 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत मुंबई स्थित एक दिवालिया कंपनी के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को गिरफ्तार किया है।

मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व सीएमडी पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। कंपनी का परिसमापन हो चुका है और अब इसका नाम जीबी ग्लोबल लिमिटेड है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पुरुषोत्तम मंधाना को शुक्रवार को मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया और उसे छह दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया।

धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मंधाना इंडस्ट्रीज, पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है। यह प्राथमिकी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बैंकों के एक संघ के साथ 975.08 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी” करने की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

भाषा प्रशांत माधव

माधव