ईडी ने 70 करोड़ रुपये के बैंक ऋण ‘धोखाधड़ी’ मामले में कई राज्यों में छापे मारे

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने 70 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में मंगलवार को कई राज्यों में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में करीब चार परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।

ईडी की यह कार्रवाई यशदीप शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद हुई है।

सूत्रों ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक ने आरोप लगाया है कि शर्मा और उनके परिवार ने अपने स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं के माध्यम से बैंक द्वारा दिए गए 70 करोड़ रुपये के ऋण की ‘‘हेराफेरी’’ की।

उन्होंने कहा कि ऋण राशि को कथित तौर पर शर्मा के स्वामित्व और नियंत्रण वाली उन विभिन्न संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया, जो किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं थीं।

भाषा सुरभि वैभव

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