ईडी ने ‘धोखाधड़ी’ करने वाले क्रिप्टो मंच के खिलाफ छापेमारी की

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी’ के खिलाफ हरियाणा और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया।

यह कार्रवाई एक ऐसे मामले से जुड़ी है, जिसमें कुछ आरोपियों ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर फंड प्राप्त करने के लिये खाते खोले और एक ऑनलाइन मंच का संचालन कर निवेशकों से धोखाधड़ी की।

संघीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि उसने ‘क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी’ नाम की एक संस्था के खिलाफ मामले में 24 दिसंबर को अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में स्थित नौ आवासीय परिसरों में छापेमारी की।

धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी का यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा विकास कालरा, तरुण तनेजा, कपिल कुमार और पवन कुमार नाम के चार व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने ऑनलाइन मंच ‘क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी’ में निवेश करने का लालच देकर कई लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की।

जांच में पता चला कि ‘‘आरोपियों ने बाइनेंस पर क्रिप्टो वॉलेट बनाए थे, जहां उन्हें विभिन्न निवेशकों से पैसे मिले थे’’।

ईडी ने यह भी कहा कि उसने चार लाख रुपये नकद समेत अन्य सामान जब्त किये और 18 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी, जिनमें 22.38 लाख रुपये थे।

भाषा यासिर दिलीप

दिलीप